的关联交易,并承诺将不与富春通信发生显失公平的关联交易。

三、关联交易决策程序

(一)《公司章程》的相关规定

1、股东大会的决策权限与程序

《公司章程》规定:股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参

与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议

的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。公司制定关联交易管理制度,对关

联交易的认定、回避和表决程序进行规定。关联交易管理制度由董事会制定,报

股东大会表决通过。

2、董事会的决策权限与程序

《公司章程》规定:董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、

对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大

投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。

(二)《关联交易管理制度》的相关规定

《关联交易管理制度》规定:公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元

以上的关联交易,由公司董事会审议批准,并应当及时披露;公司与关联法人发

生的交易金额在 100 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以

上的关联交易,由公司董事会审议批准,并应当及时披露。

《关联交易管理制度》规定:公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元

人民币以上,或者公司与关联法人达成的关联交易(公司获赠现金资产和提供担

保除外)金额在 1,000 万元以上,且高于公司最近一期经审计净资产值的 5%以

上时,除应当及时披露外,还应当比照《创业板上市规则》的有关规定聘请具有

执行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计,并将该

交易提交股东大会审议。

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富春通信股份有限公司 招股说明书

《关联交易管理制度》规定:独立董事对公司拟与关联自然人达成的金额在

30 万元以上,或与关联法人达成的金额在 100 万元以上且占公司最近一期经审

计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易发表单独意见。

四、发行人关于关联交易的履行程序的说明

自本公司成立以来,本公司关联交易的批准严格遵循了公司章程规定的决策

权限,关联交易合同的签署以及董事会和股东大会对关联交易的表决严格遵循了

利益冲突的董事或关联股东的回避制度,公司关联交易的履行程序符合公司章程

的规定。

五、独立董事的意见

本公司独立董事就本公司关联交易的公允性以及履行法定批准程序的情况

发表意见如下:公司的关联交易是与交易对方协商一致后,基于普通的商业条件

的基础上进行的,遵守了“公开、公平、公正”的原则,协议条款及交易价格公

允、合理,履行了法定的批准程序,关联交易不会损害公司及其股东,特别是中

小股东的合法权益。

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富春通信股份有限公司 招股说明书

第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员

一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员基本情况

本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均无永久境外居留权。

本公司董事、监事和高级管理人员均符合《公司法》、《首次公开发行股票

并在创业板上市管理暂行办法》等法律法规规定的任职资格。

(一)董事

本公司共有 9 名董事,其中独立董事 3 名,均由股东大会选举产生,具体情

况如下:

缪品章先生,1965 年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。本公司董

事长。曾任福建省邮电规划设计院建筑设计室主任、建筑所所长,福建富春通信

咨询有限公司总经理。现兼任福建富春投资有限公司、福州奥德企业管理咨询有

限公司执行董事。

陈苹女士,1976 年出生,中国国籍,研究生学历,高级工程师。曾就职于

福州康居企业集团,曾任福建富春通信咨询有限公司副总经理兼财务负责人。现

兼任嘉园环保股份有限公司监事。

黄希女士,1961 年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾任福建省

邮电规划设计院建筑所所长,福建富春通信咨询有限公司副总经理。

缪福章先生,1962 年出生,中国国籍,初中学历。曾任福建富春通信咨询

有限公司执行董事。

陈洪生:男,1970 年出生,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾在兴业

证券股份有限公司、北京证券有限公司工作,历任经纪业务总部副总经理、理财

服务中心总经理、客户资产管理部总经理,现任兴业创新资本管理有限公司董事、

总经理。

叶宇煌:男,1961 年出生,中国国籍,研究生学历,副教授。曾任职于中

国船舶总公司第 723 研究所,1986 年至今任职于福州大学物理与信息工程学院,

目前任福州大学物理与信息工程学院工会主席,兼任福州大学至诚学院信息工程

系主任。

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富春通信股份有限公司 招股说明书

朱岩先生,1971 年出生,独立董事,中国国籍,博士,副教授。就职于清

华大学任清华大学经济管理学院副教授、清华大学现代管理研究中心主任助理清

华大学经济管理学院管理科学与工程系党支部书记、清华大学经济管理学院党委

副书记、清华大学经济管理学院医疗健康管理研究中心常务副主任。

李致堂先生,1946 年出生,独立董事,中国国籍,大学学历,高级工程师。

曾任邮电部办公厅部长办主任、中国通信建设总公司副总经理,现任中国通信企

业协会通信设计施工专业委员会秘书长、副主任委员。

张国生先生,1972 年出生,独立董事,中国国籍,博士,注册会计师,注

册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师。历任厦门市物价局副主任科员、

厦门中诚信会计师事务所会计师及评估师,现任兴业银行计划财务部财务管理处

副处长。

(二)监事

本公司共有 3 名监事,其中职工代表监事 1 名,均由股东大会或职工代表大

会选举产生,具体情况如下:

欧信勇先生,1972 年出生,监事会主席,中国国籍,本科学历,高级工程

师。曾任福州春元钢铁技术咨询有限公司工程主办,从事钢结构设计、审核等工

作;现任武汉中榕泰科通信技术有限公司经理。

翁鲲鹏先生,1976 年出生,监事,中国国籍,本科学历,高级工程师。曾

就职于福建金科集团;曾任福建富春通信咨询有限公司副总工程师。现任本公司

副总工程师。

孔栋梁先生,1982 年出生,职工代表监事,中国国籍,本科学历,经济师。

现为本公司综合部经理助理。

(三)高级管理人员

根据发行人《公司章程》的规定,发行人的总经理、副总经理、财务负责人、