董事会秘书和技术负责人为高级管理人员,具体人员如下。
缪品章先生,总经理,简历见本节“(一)董事”。
陈苹女士,副总经理、董事会秘书、财务负责人,简历见本节“(一)董事”。
黄希女士,副总经理、技术负责人,简历见本节“(一)董事”。
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(四)其他核心人员
本公司的其他核心人员包括:
贺葵先生,1970 年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。曾就职于安
徽省邮电规划设计院,安徽省电信规划设计有限责任公司,任通信设计及管理部
门主任。现任安徽同创总经理。
高军先生,1971 年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。曾就职于安
徽省邮电规划设计院,任设计员;安徽省电信规划设计有限责任公司,任设计三
部副主任。现任安徽同创副总经理。
柳建忠先生,1979 年出生,中国国籍,大学学历,工程师。现为本公司资
深项目经理。
陈金旗先生,1975 年出生,中国国籍,大学学历,工程师。曾任国脉科技
股份有限公司工程师。现为本公司资深项目经理。
(五)董事、监事提名、选聘情况
1、董事的提名、选聘情况
2010 年 10 月 18 日,本公司创立大会选举缪品章、陈苹、黄希、缪福章、
刘茂锋、王安安为公司董事。提名情况如下表所示:
董事 提名人
缪品章 缪品章
王安安 上海正同创业投资有限公司
刘茂锋 福州奥德企业管理咨询有限公司
陈苹 福建富春投资有限公司
缪福章 福建富春投资有限公司
黄希 福建富春投资有限公司
2010 年 11 月 19 日,本公司 2010 年第三次临时股东大会选举张国生、朱岩、
李致堂为公司独立董事。提名情况如下表所示:
独立董事 提名人
张国生 缪品章
朱岩 缪品章
李致堂 陈苹
上述 9 名董事共同组成本公司第一届董事会。
发行人董事王安安曾任职于兴业创新资本管理有限公司,自 2011 年 6 月起
任职于瑞银证券有限责任公司。王安安由于工作变动的原因,难以代表原推荐其
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担任董事的发行人股东行使董事职责,向发行人董事会表达辞去董事职务的意
愿。
发行人董事刘茂锋现任职于兴业证券股份有限公司,因刘茂锋对其工作进行
了重新规划,无法保证有足够的时间和精力履行发行人董事职责,因此向发行人
董事会表达辞去董事职务的意愿。
因王安安、刘茂锋于 2011 年 7 月提出辞职申请,本公司于 2011 年 8 月 12
日召开 2011 年第二次临时股东大会选举陈洪生、叶宇煌为公司董事。提名情况
如下表所示:
董事 提名人
陈洪生 上海兴烨创业投资有限公司
叶宇煌 福州奥德企业管理咨询有限公司
2、监事的提名、选聘情况
2010 年 10 月 8 日,本公司职工代表大会选举孔栋梁为公司职工监事。
2010 年 10 月 18 日,本公司创立大会,经股东安徽柯普瑞投资管理有限公
司推荐欧信勇先生,本公司股东缪品章推荐翁鲲鹏先生为股份公司第一届监事会
股东代表监事候选人,经本公司创立大会决议通过,欧信勇、翁鲲鹏当选为公司
监事。
上述 3 名监事共同组成本公司第一届监事会。
(六)实际控制人缪品章未违反竞业禁止等规定
缪品章在设立富春有限前担任福建省邮电规划设计院建筑设计室主任和建
筑所所长的情况,不违反相关法律法规和规范性文件对于竞业禁止的相关要求。
缪品章从福建省邮电规划设计院离职后,不存在利用在该院任职的工作关系损害
该院的相关权益的情形。
二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持
有本公司股份的情况
截至 2011 年 9 月 30 日,发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员
及其近亲属持有发行人股份情况如下:
直接持股情况 间接持股情况 合计持股情况
姓 名 所任职务 数量 数量 数量
比例 比例 比例
(万股) (万股) (万股)
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缪品章 董事长、总经理 1,022.65 20.45% 2,663.14 53.26% 3,685.79 73.72%
董事、副总经理、
陈苹 财务负责人、董事 127.83 2.56% - - 127.83 2.56%
会秘书
翁鲲鹏 监事 106.53 2.13% - - 106.53 2.13%
黄希 董事、副总经理 85.22 1.70% - - 85.22 1.70%
欧信勇 监事会主席 42.61 0.85% - - 42.61 0.85%
刘雅惠 无 85.22 1.70% 85.22 1.70%
贺葵 安徽同创经理 - - 112.55 2.25% 112.55 2.25%
高军 安徽同创副经理 - - 28.41 0.57% 28.41 0.57%
合计 1,470.06 29.39% 2,804.10 56.08% 4,274.16 85.48%
除上述人员外,发行人其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其
近亲属均未持有本公司股票。
自发行人设立至今,上述人员持有发行人股份未发生变化。
发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有发行人的
上述股份不存在任何质押或冻结情况。
三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投
资情况
董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况如下:
姓名 被投资公司名称 出资额(万元) 出资比例(%)
缪品章 嘉园环保股份有限公司 282.3362 5.56%
贺葵 安徽柯普瑞投资管理有限公司 366.62 42.39%
高军 安徽柯普瑞投资管理有限公司 92.55 10.70%
四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2010 年度从公司领取薪
酬的情况如下:
序号 姓名 在本公司任职情况 年薪(万元)
1 缪品章 本公司董事长、总经理 48
2 陈苹 本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 35
3 黄希 本公司董事、副总经理 35
4 陈洪生 本公司董事 —
5 叶宇煌 本公司董事 —
6 缪福章 本公司董事 7
7 翁鲲鹏 本公司监事、副总工程师 16
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8 欧信勇 本公司监事会主席、中榕泰科经理 20
9 孔栋梁 本公司职工代表监事 9
10 贺葵 安徽同创总经理 25
11 高军 安徽同创副总经理 18
12 柳建忠 本公司资深项目经理 15
13 陈金旗 本公司资深项目经理 14
本公司独立董事自 2010 年开始领取津贴,每年 5 万元。其他外部董事未在